फर्जी कंपनी, फेक इनवॉयस और ई-वे बिल के जरिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की जोएसटी चोरी का मामला सामने आया है. नोएडा की एसटीएफ यूनिट ने जीएसटी चोरी के एक बड़े और संगठित (big blast by Noida STF) अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह गिरोह फर्जी तरीके से देश भर में जीएसटी की चोरी करता था. जांच में सामने आया है कि गिरोह के जरिए अब तक 100 करोड़ रुपए से अधिक सरकारी राजस्व को चुना लगाया है.
एसटीएफ की कार्रवाई के बाद नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत दिल्ली-एनसीआर में हड़कंप मच गया है. एसटीएफ अधिकारियों के अनुसार यह गिरोह पहले अलग-अलग राज्यों में फेक फर्मों का पंजीकरण कराता था. इन फर्मों के नाम पर बिना किसी वास्तविक खरीद-फरोख्त के फर्जी सेल्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार किए जाते थे. कागजों में बड़े पैमाने पर व्यापार दिखाकर इन फर्जी फर्मों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट बेचा जाता था.
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फर्जी लेन-देन को असली दिखाने के लिए गिरोह बैंक खातों के जरिए रकम को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर करता था. बाद में यह पैसा कैश या सर्कुलर ट्रेडिंग के जरिए निकाल लिया जाता था. जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों के पास कई कंपनियों के लॉग-इन आईडी, पासवर्ड, ओटीपी एक्सेस और मोबाइल नंबर मौजूद थे, जिससे वह आसानी से बैंक ट्रांजैक्शन और जीएसटी रिटर्न फाइल कर लेते थे.
big blast by Noida STF – गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरदीप सिंह उर्फ प्रिंस निवासी दिल्ली, जितेंद्र झा निवासी समस्तीपुर बिहार, पुनीत अग्रवाल निवासी पश्चिमी दिल्ली और शिवम निवासी विजय एन्क्लेव नई दिल्ली के रूप में हुई है. जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने दिल्ली,उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में दर्जनों फर्जी फर्में पंजीकृत कराई हैं. इ
