कोच्चि: केरल के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी वीना टी के लिए कानूनी मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए उन्हें फिर से समन भेजा है। ED ने वीना को 29 जून को एजेंसी के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया है। यह दूसरी बार होगा जब वीना टी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी।
🕵️♂️ जांच का दायरा और साक्ष्यों का विश्लेषण
इससे पहले 17 जून को ED ने वीना टी से कोच्चि दफ्तर में 9 घंटे से अधिक समय तक लंबी पूछताछ की थी। जांच एजेंसी ने हाल ही में तिरुवनंतपुरम में उनके बैंक लॉकरों की भी तलाशी ली थी। सूत्रों के अनुसार, पिछले बयानों और जांच में मिले सबूतों के विश्लेषण के बाद एजेंसी को दोबारा पूछताछ की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके चलते उन्हें नया नोटिस जारी किया गया है।
💼 क्या है CMRL और एक्सालॉजिक विवाद?
यह पूरा मामला CMRL द्वारा वीना की बंद हो चुकी आईटी कंपनी ‘एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड’ को किए गए 2.78 करोड़ रुपये के कथित भुगतान से जुड़ा है। आरोप है कि यह भुगतान बिना किसी सेवा (Service) के ही किया गया था। इसके अतिरिक्त, CMRL के प्रबंध निदेशक की एक अन्य कंपनी द्वारा एक्सालॉजिक को दिए गए 50 लाख रुपये के लोन और उसके भुगतान में विफलता भी ED की जांच का मुख्य बिंदु है।
⚖️ SFIO की शिकायत के बाद शुरू हुई कार्रवाई
ED ने यह केस सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) की शिकायत पर दर्ज किया है। SFIO ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि एक्सालॉजिक और CMRL के बीच हुए समझौतों में फर्जी खर्च दिखाए गए थे। जनवरी 2019 में आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान करीब 130 करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई थीं, जिसके बाद से ही ये कंपनियां केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर हैं।
